Giuffré Editore
Pubblicazioni
Rule of law e normativa antiriciclaggio: il presente e il futuro dell'antiriciclaggio spiegati bene (N. 2/2021)
  1. Indice
Parte I

Rule of law e normativa antiriciclaggio: il presente e il futuro dell’antiriciclaggio spiegati bene

Atti del convegno telematico online dal 15 aprile al 31 dicembre 2021
Apertura dei lavori
Indirizzi di saluto
Riflessioni sullo stato dell’arte. Inquadrare il punto di partenza
Tavola rotonda - Le istituzioni a confronto: l'anonimato della SOS. Mito o realtà?
Le variegate normative nazionali in materia di antiriciclaggio
La normativa antiriciclaggio al cospetto della Costituzione
Rule of law e normativa antiriciclaggio
L’apparato sanzionatorio: un sistema da migliorare
La strada verso il datawarehouse italiano
Follow the money: per una completa tracciabilità dei pagamenti. La proposta del Notariato per la tracciabilità dei pagamenti nelle cessioni di partecipazioni e aziende
Sintesi conclusiva